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95至尊娱乐官方网址:63亿港元洗黑钱案

时间:2021/1/21 18:42:50   作者:   来源:   阅读:15   评论:0
内容摘要:香港警方20日介绍,警方在19日采取行动,拘捕7人,他们涉嫌串谋洗黑钱等罪,涉案款项约63亿港元。  此前,香港警方在跟踪一宗2017年的电邮诈骗案时,发现一个跨国商业犯罪团伙在香港运作。经深入调查后,警方发现该集团头目安排16名来自比利时及内地的人员到香港,...
香港警方20日介绍,警方在19日采取行动,拘捕7人,他们涉嫌串谋洗黑钱等罪,涉案款项约63亿港元。

  此前,香港警方在跟踪一宗2017年的电邮诈骗案时,发现一个跨国商业犯罪团伙在香港运作。经深入调查后,警方发现该集团头目安排16名来自比利时及内地的人员到香港,并让他们利用伪造的身份证明、虚假公司资料等,在香港的银行开设公司户口。该集团头目还串通7名本地银行职员,修改开户文件。此后,该集团成功开设14个公司户口,并在2017年至2020年共处理约63亿港元疑似犯罪所得。

  香港警方表示,警方在19日以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)罪名,拘捕5名男子和两名女子,他们在涉案时均为银行职员。警方指出,有关调查仍在继续,不排除有更多人被捕。


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